您现在所在的位置: » 路罗网>健康养生>「百度百科沙巴博彩公司」天域生态环境股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

「百度百科沙巴博彩公司」天域生态环境股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

2020-01-11 16:53:42 阅读量:2859

「百度百科沙巴博彩公司」天域生态环境股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

百度百科沙巴博彩公司,证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2019-065

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年10月25日以口头通知及电子邮件方式发出,本次会议于2019年10月25日下午4:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)《关于选举公司董事长的议案》

根据表决结果,同意选举罗卫国先生为公司第三届董事会董事长。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《关于选举公司副董事长的议案》

根据表决结果,同意选举史东伟先生为公司第三届董事会副董事长。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)《关于聘任公司总裁的议案》

根据表决结果,同意聘任罗卫国先生为公司总裁。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)《关于聘任公司联席总裁的议案》

根据表决结果,同意聘任周薇女士和曾学周先生为公司联席总裁。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)《关于聘任公司副总裁的议案》

根据表决结果,同意聘任史东伟先生、周俊先生和谷向春先生为公司副总裁。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)《关于聘任公司财务总监的议案》

根据表决结果,同意聘任谷向春先生为公司财务总监。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据表决结果,同意聘任王张瑜女士为公司董事会秘书。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据表决结果,同意聘任王小翠女士为公司证券事务代表。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司

董事会

2019年10月26日

附件:

罗卫国,男,中国国籍,无境外居留权,1970年03月出生,华中农业大学本科毕业,工程师。1994年07月至2000年06月在南海石油深圳开发服务总公司工作;2000年06月至 2013年12月,历任重庆市天域园林艺术有限公司执行董事、董事长、总经理;2013年12月至今,任公司董事长、总裁。

史东伟,男,中国国籍,无境外居留权,1967年02月出生,本科学历,工程师。1987 年07月至1998年03月,在湖北黄石市政园林设计院工作;1998 年 03 月至2000 年03月在深圳市农科园林公司工作;2000 年 06 月至 2013 年12 月,任重庆市天域园林艺术有限公司副总经理;2013 年12月至今,任公司副董事长、副总裁,上海天夏景观规划设计有限公司总经理。

周薇,女,中国国籍,无境外居留权,1976年02月生,加拿大dalhousie大学mba,现就读长江商学院emba项目。1998年07月参加工作,在南京光大银行和汇丰银行数据处理中心均有工作经历;2004年12月至2013年11月,就任于普华永道咨询(深圳)有限公司;2013年11月至2013年12月,重庆市天域园林艺术有限公司工作;2013年12月至2017年06月,任公司财务总监;2013年12月至2019年09月,任公司董事会秘书;2016年08月至2019年04月,任公司副总经理;2019年04月至今任公司联席总裁;2018年11月至今,兼任公司董事。

曾学周,男,中国国籍,无境外居留权,1973年08月生,重庆大学硕士。2014年12月至2018年03月任中国二十冶集团副总经理。2018年年中加入公司。

周俊,男,中国国籍,无境外居留权,1976年12月生,博士学位,副教授,2012年11月至2018年04月期间,先后担任江苏某地级市政府办公室(研究室)、农业资源开发局负责人,2018年5月进入公司,现任公司农林事业部总经理。

谷向春,男,中国国籍,无境外居留权,1975年2月出生,南京大学工商管理硕士,高级会计师、国际注册内部审计师(cia)。2012年8月至2017年6月,在宝钢资源有限公司,历任资产财务部资金经费高级主管、财务共享中心主任、财务副总经理(境内)、审计部副部长、审计部部长。2017年6月至今任公司财务总监。

王张瑜,女,中国国籍,无境外居留权,1987年08月出生,本科学历,中国注册会计师、注册国际投资分析师。2013年12月至2019年10月担任公司证券事务代表;2019年10月至今担任公司董事会秘书。

王小翠,女,中国国籍,无境外居留权,1987年06月出生,研究生学历。曾任职于中昌大数据股份有限公司,2017年09月至2019年10月担任公司证券事务经理;2019年10月至今担任公司证券事务代表。

约彩365怎么样